华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》等相
关规定，我们作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关资料，基于独立、客观判
断的原则，发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1. 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。

    2. 经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，
未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。

    因此，我们一致同意聘任彭宇清先生担任公司总经理职务，聘任李伟先生担
任公司常务副总经理职务，聘任张儒平、黄飞、杨强先生担任公司副总经理职务，
聘任张儒平先生担任公司董事会秘书职务，聘任梁芳斌先生担任公司财务总监职
务。




（以下无正文）
（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    雷光勇                  郭国庆                    马勇




                                                        年   月    日