证券代码：300755           证券简称：华致酒行          公告编号：2019-046




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日
召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现
就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：2019年9月19日（星期四）下午14:00
    通过互联网投票系统投票的时间：2019年9月18日下午15：00至2019年9
月19日下午15：00期间的任意时间。
    通过交易系统进行网络投票的时间：2019年9月19日的交易时间，即上午
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （六）股权登记日：2019 年 9 月 12 日（星期四）
       （七）出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2019 年 9 月 12 日（星期四）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的律师。
       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）会议提案名称
       1.《2019 年半年度资本公积金转增股本预案》
       2.《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
       3.《关于补选独立董事的议案》
       4.《关于增加审计费用的议案》
       其中提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分
之二以上通过。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       （二）提案披露情况
       以上提案已于2019年8月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，
并于2019年8月30日在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
       提案编码                 提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                               目可以投票
          100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
                      《2019 年半年度资本公积金转增股本预          √
         1.00
                                     案》
                      《关于向银行申请综合授信额度暨关联           √
         2.00
                                  交易的议案》
         3.00               《关于补选独立董事的议案》             √
         4.00               《关于增加审计费用的议案》             √
       四、会议登记等事项
       （一）登记时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）17：00 止
       （二）登记方式：
       1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡；
       2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户
卡；
       3.自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身
份的有效证件或证明、证券账户卡；
       4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
       5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真
方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 9 月
17 日 17：00 前送达公司为准）。
       （三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司
董事会秘书办公室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司
董事会秘书办公室
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969898
（四）指定传真：010-56969955
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联 系 人：童方宁、白恺路
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1.华致酒行连锁管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。


特此通知。


                                 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 30 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
   一.网络投票的程序
   1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365755”，投票简称为“华
致投票”。
       2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2019 年 9 月 19 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                                      授权委托书
       本人（本单位）                作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，
兹委托            先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日
至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如
下：
                                                   备注
 提案编码                 提案名称           该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                               目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                             √
            所有提案
非累积投票提案
            《2019 年半年度资本公积金
    1.00                                           √
            转增股本预案》
            《关于向银行申请综合授信
    2.00                                           √
            额度暨关联交易的议案》
    3.00    《关于补选独立董事的议案》             √
    4.00    《关于增加审计费用的议案》             √
       委托人名称（签字盖章）：
       委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账号：
       委托人持有股份性质：
       委托人持股数量：               股
       受托人身份证号码：
       受托人名称（签字）：


                                             委托日期：     年     月      日