证券代码：300755                 证券简称：华致酒行                公告编号：2019-052




                       华致酒行连锁管理股份有限公司
                      第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，并
于 2019 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主
持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。本次董事会表决通过了以下议案：
     一、审议通过《2019 年第三季度报告》
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第
三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银
行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

     公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构西部证券股
份 有 限 公 司 出 具 了 核 查 意 见 。 详 见 同 日 在 指 定 信 息披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请增
加授信额度暨关联交易的核查意见》。
     关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子

公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-055）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2019 年 10 月 22 日