证券代码：300755             证券简称：华致酒行           公告编号：2019-057




                     华致酒行连锁管理股份有限公司
             关于独立董事取得独立董事资格证书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日

召开第四届董事会第三次会议、2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举温健先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
     截至 2019 年第一次临时股东大会通知发出之日，温健先生尚未取得独立董
事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，温健先生
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资
格证书的承诺函》。
     近日，公司董事会收到温健先生的通知，温健先生已按规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上
市公司独立董事资格证书》。


     特此公告。


                                       华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 6 日