证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2020-010




                     华致酒行连锁管理股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 5 日 15：00 时在北京市东城区白

桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事李伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、

高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。

    股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份

312,665,640 股，占上市公司总股份的 75.0160%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 312,598,800 股，占上市公司总股份的 75.0000％。通过网络投票
的股东 6 人，代表股份 66,840 股，占上市公司总股份的 0.0160％。
    中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
15,665,640 股，占上市公司总股份的 3.7585%。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 15,598,800 股，占上市公司总股份的 3.7425％。通过网络投票的

股东 6 人，代表股份 66,840 股，占上市公司总股份的 0.0160%。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于
募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 312,665,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意15,665,640股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2020年第一
次临时股东大会之法律意见书。



    特此公告。

                                           华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 3 月 6 日