华致酒行:第四届董事会第十次会议决议公告2020-08-28
证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2020-038
华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出,并
于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东
先生主持,应出席董事 9 名,实际本人出席的董事 9 人,公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案:
一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要
《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-040)详
见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-041)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》(公告编号:2020-042)详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2020 年 9 月 16 日(星期三)召开公司 2020 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-043)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日