证券代码：300755            证券简称：华致酒行          公告编号：2020-038




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，并
于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东
先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次董事会表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-040）详
见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-041）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-042）详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2020 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2020 年 8 月 28 日