证券代码：300755            证券简称：华致酒行          公告编号：2020-039




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2020
年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生
召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-040）详
见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-041）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                                           2020 年 8 月 28 日