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公司公告

华致酒行:第四届董事会第十二次会议决议公告2020-11-21  

                        证券代码:300755           证券简称:华致酒行         公告编号:2020-049




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出,
并于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生
主持,应出席董事 9 名,实际本人出席的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
    本次董事会表决通过了以下议案:
    一、审议通过《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的议案》
    因经营发展的需要,公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司(以下简称
“江苏中糖”)拟向交通银行股份有限公司南京龙江支行申请增加人民币 5,000
万元的综合授信额度(具体执行金额以银行审批金额为准)。公司拟对江苏中糖
申请增加的综合授信额度提供连带责任保证。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:
2020-050)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 21 日