证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2020-049




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，
并于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生
主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次董事会表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的议案》
    因经营发展的需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司（以下简称
“江苏中糖”）拟向交通银行股份有限公司南京龙江支行申请增加人民币 5,000
万元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准）。公司拟对江苏中糖
申请增加的综合授信额度提供连带责任保证。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2020-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 21 日