证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2021-039




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日 15：00 在北京市东城区白
桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事李伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、
高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。

    股东出席的总体情况如下：
       通过现场和网络出席的股东 24 人，代表股份 321,277,794 股，占上市公司
总股份的 77.0823%。其中：通过现场出席的股东 9 人，代表股份 302,189,700
股，占上市公司总股份的 72.5026%。通过网络投票参加的股东 15 人，代表股份
19,088,094 股，占上市公司总股份的 4.5797％。
       中小股东的出席总体情况如下：

       通过现场和网络出席的股东 20 人，代表股份 24,277,794 股，占上市公司总
股份的 5.8248％。 其中：通过现场出席的股东 5 人，代表股份 5,189,700 股，
占上市公司总股份的 1.2451％。 通过网络投票参加的股东 15 人，代表股份
19,088,094 股，占上市公司总股份的 4.5797％。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1.《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
       总表决情况 ：同意 29,677,794 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 24,277,794 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
       关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华
泽集团有限公司已回避表决。该议案获得通过。
       相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
       三、律师出具的法律意见
       北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
       四、备查文件
   1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2. 北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2021年第一
次临时股东大会之法律意见书。




   特此公告。




                                  华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 22 日