证券代码：300755           证券简称：华致酒行          公告编号：2022-024




                     华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，
会议经全体董事一致同意豁免通知期限。会议由吴向东先生主持，应出席董事 9
名，实际本人出席的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    本次董事会表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举吴向东先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨
聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    选举彭宇清先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨
聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专
门委员会主任委员及其委员，具体如下：


    委员会名称           主任委员                    委员


    审计委员会             吴革                   朱琳、李建伟


    战略委员会            吴向东             颜涛、李伟、朱琳、温健


    提名委员会             温健                   吴向东、吴革


薪酬与考核委员会          李建伟                  罗永红、吴革

    上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第五届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任李伟先生担任公司总经理职务；聘任杨强先生担任公司常务副总经理职
务；聘任杨武勇先生担任公司副总经理职务；聘任梁芳斌先生担任公司财务总监
职务；聘任梁芳斌先生担任公司董事会秘书职务。上述人员的任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董
事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证
券事务代表的公告》（公告编号：2022-026）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    聘任张学东先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨
聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任童方宁女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨
聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 21 日