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公司公告

华致酒行:第五届监事会第二次会议决议公告2022-08-06  

                        证券代码:300755           证券简称:华致酒行         公告编号:2022-035




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出,并于
2022 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席皮文湘先生召
集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次监事会表决通过了以下议案:
    一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
    监事会经认真审核后认为:公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董
事吴向东回避了表决,关联交易的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定。关联交易价格以资产评估结果为依据确定,资产评估机构沃克森(北京)
国际资产评估有限公司具有证券、期货业务资格,与公司、交易对方不存在现时
及可预期的利益或冲突,具有充分的独立性,其进行的评估符合客观、公正、独
立的原则及要求;交易价格合理、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的
情形。因此,同意公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资
子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

         2022 年 8 月 6 日