证券代码：300755            证券简称：华致酒行         公告编号：2022-034




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于
2022 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会
表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
    因经营办公需要，公司全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司拟以自有
资金，向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）购买其持有位于北京
市通州区外郎营村北 2 号院的北京民企总部基地 32 号楼。经具有证券期货评估
业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，以 2022 年 7 月 26 日
为基准日，采用市场法进行评估，资产的评估价值为人民币 5,107.80 万元。以
评估价值为基础，房产转让双方协商确定本次房产转让价格为人民币 5,151.80
万元。
    新华联控股系公司实际控制人吴向东先生姐姐的配偶傅军先生控制的企业，
本次交易事项构成关联交易。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-036）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导机构西部证
券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独
立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司全资子公
司购买资产暨关联交易的核查意见》。
    关联董事吴向东已回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 6 日