证券代码：300755            证券简称：华致酒行           公告编号：2022-043




                    华致酒行连锁管理股份有限公司
                    第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2022
年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生
召集并主持，会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.03 亿
元的综合授信，由公司实际控制人、董事长吴向东提供担保，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经
营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情
形。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》 公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                                      华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                                                 2022 年 12 月 14 日