华致酒行:关于购买董监高责任险的公告2023-04-20
证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-013
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议和第五届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日召开,会议审议通过《关于购
买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据《上
市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买董监高责任保险(以下简称“董责险”)。现将相关事宜公告如下:
一、责任保险方案
1、投保人:华致酒行连锁管理股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
3、赔偿限额:不超过人民币 10,000 万元/年(具体金额以保单为准)
4、保费支出:人民币 51 万元/年(具体金额以保单为准)
5、保险期限:保险合同生效后 12 个月
为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,并同意董事会
授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定
其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等)。
二、拟购买董责险履行的程序
1. 董事会审议情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,因该事项与公司董事、监事、
高级管理人员存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体董事、监事对本议
案回避表决,本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜
将直接提交公司股东大会进行审议。
2. 监事会审议情况
监事会认为:公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员(以
下简称责任人员)购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于完善公司风
险管理体系,促进董监高充分履职。因该事项与公司董事、监事、高级管理人员
存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体监事对本议案回避表决,本议案
直接提交公司股东大会进行审议。
3. 独立董事的独立意见
经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,公司三名独立董事认
为:本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于强化公司
风险防范能力,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,不会给公司财务状
况和经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司为公
司及全体董监高购买董责险。此议案全体董事已回避表决,我们同意将此议案提
交公司股东大会审议。
4. 《关于购买董监高责任险的议案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、报备文件
1. 第五届董事会第八次会议决议;
2. 第五届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日