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《公司章程》及议事规则修订对照表
《公司章程》
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
………… …………
（十八） 审议金额在人民币 （十八） 审议金额在人民币
1 3,000 万元以上、且超过公司最近一期 3,000 万元以上、且超过公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%的关联交易 经审计净资产绝对值 5%的关联交易
（公司提供担保、单方面获得利益等 （公司提供担保除外）；
法律法规规定事项除外）； …………
…………
第四十二条 公司仅允许对纳入合 第四十二条 公司仅允许对纳入合
并报表范围内的子公司进行担保，且 并报表范围内的子公司进行担保，且
公司下列对外担保行为，须经董事会 公司下列对外担保行为，须经董事会
审议通过后提交股东大会审议通过。 审议通过后提交股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近
对外担保总额，达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的提
担保； 供担保总额，超过公司最近一期经审
（二）单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保；
2
经审计净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（三）连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保；
超过最近一期经审计净资产的 50%且 （四）连续十二个月内担保金额
绝对金额超过人民币 5,000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（四）为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额
（五）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
30%； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）深圳证券交易所规定或本 联人提供的担保；
章程约定需经股东大会审议的其他担 （七）公司的对外担保总额，超过
保。 最近一期经审计总资产 30%以后提供
………… 的任何担保；
（八）深圳证券交易所规定或本
章程约定需经股东大会审议的其他担
保。
…………
第四十四条 公司发生的交易（公
第四十四条 公司发生的交易（公
司提供担保、提供财务资助、单方面获
司提供担保、提供财务资助除外）达到
得利益的交易除外）达到下列标准之
3 下列标准之一的，应当在董事会审议
一的，应当在董事会审议通过后，提交
通过后，提交股东大会审议：
股东大会审议：
…………
…………
第五十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括
………… 以下内容：
股东大会网络或其他方式投票的 …………
4 开始时间，不得早于现场股东大会召 互联网投票系统开始投票的时间
开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 为股东大会召开当日上午 9∶15，结束
股东大会召开当日上午 9：30，其结束 时间为现场股东大会结束当日下午
时间不得早于现场股东大会结束当日 3∶00。
下午 3：00。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
………… …………
5
（五） 本章程的修改； （五） 本章程及附件（包括股东大会
议事规则、董事会议事规则及监事会
议事规则）的修改；
第八十条 公司与董事、监事和高级
管理人员及其配偶发生关联交易，应
6 删除此条规定
当在对外披露后提交公司股东大会审
议。
《股东大会议事规则》
第五条 股东大会是公司的权力机构， 第五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
………… …………
（十八）审议金额在人民币 3,000 （十八）审议金额在人民币 3,000
1
万元以上、且超过公司最近一期经审 万元以上、且超过公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%的关联交易（公司 计净资产绝对值 5%的关联交易（公司
提供担保、单方面获得利益等法律法 提供担保除外）；
规规定事项除外）； …………
第六条 公司仅允许为纳入合并报表 第六条 公司仅允许为纳入合并报表
范围内的子公司提供担保，且公司及 范围内的子公司提供担保，且公司及
其控股子公司提供下列担保，须在董 其控股子公司提供下列担保，须在董
事会审议通过后提交股东大会审议通 事会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近
对外担保总额，达到或超过最近一期 一期经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的提
担保； 供担保总额，超过公司最近一期经审
（二）单笔担保额超过最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保；
经审计净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（三）连续十二个月内担保金额 担保对象提供的担保；
超过最近一期经审计净资产的 50%且 （四）连续十二个月内担保金额
2
绝对金额超过 5,000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（四）为资产负债率超过 70%的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额
（五）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
30%； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）深圳证券交易所规定或《公 联人提供的担保；
司章程》约定需经股东大会审议的其 （七）公司的对外担保总额，超过
他担保。 最近一期经审计总资产 30%以后提供
………… 的任何担保；
（八）深圳证券交易所规定或《公
司章程》约定需经股东大会审议的其
他担保。
…………
第七条 公司发生的交易（公司提供担
第七条 公司发生的交易（公司提供担
保、提供财务资助、单方面获得利益的
保、提供财务资助除外）达到下列标准
3 交易除外）达到下列标准之一的，应当
之一的，应当提交股东大会审议：
提交股东大会审议：
…………
…………
第二十四条 股东大 会通知 应当 包括
以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和
第二十四条 股东大 会通 知应当 包括
会议期限；
以下内容：
（二）提交会议审议的事项和提
（一）会议的时间、地点、方式和
案；
会议期限；
…………
（二）提交会议审议的事项和提
4 （七）网络或其他方式的表决时
案；
间及表决程序。
…………
股东大会网络或其他方式投票的
（七）网络或其他方式的表决时
开始时间，不得早于现场股东大会召
间及表决程序。
开前一日下午 3：00，并不得迟于现场
股东大会召开当日上午 9：30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3：00。
第二十六条 ………… 股 东 大 会 网 络
或其他方式投票的开始时间，不得早 第二十六条 ………… 互 联 网 投 票 系
于 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 下 午 统开始投票的时间为股东大会召开当
5
3:00，并不得迟于现场股东大会召开 日上午 9∶15，结束时间为现场股东大
当日上午 9:30，其结束时间不得早于 会结束当日下午 3∶00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。
《董事会议事规则》
第五十一条 董事长 应当督 促有 关人
员落实董事会决议，检查决议的实施 删除此条规定
1
情况，并在以后的董事会会议上通报 （与第五十三条内容重复）
已经形成的决议的执行情况。
《监事会议事规则》
第四条 有下列情形之一的，不能担任
第四条 有下列情形之一的，不能担任
公司的监事：
公司的监事：
…………
…………
（六） 被中国 证监 会采取 证券
（六） 被中国 证监会 处以 证券
市场禁入措施以及被中国证监会认定
市场禁入处罚，期限未满的；
为不适当人选，期限尚未届满的；
…………
（七） 被证券 交易 所公开 认定
1 违反本条规定选举、委派监事的，
为不适合担任上市公司监事，期限尚
该选举、委派无效。监事在任职期间出
未届满的；
现本条情形的，公司应当解除其职务。
…………
…………
违反本条规定选举、委派监事的，该
监事候选人存在本条第一款所列情形
选举、委派无效。监事在任职期间出
之一的，公司不得将其作为监事候选
现本条情形的，监事会应提请股东大
人提交股东大会表决。
会或职工代表大会等解除其职务。
第十二条 监事会行使以下职权：
（一） 对董事 会 编 制的公 司定
期报告进行审核并提出书面审核意
第十二条 监事会行使以下职权：
见。监事会对定期报告出具的书面审
（一） 对董事 会编制 的公 司定
核意见，应当说明董事会的编制和审
2 期报告进行审核并提出书面审核意
议程序是否符合法律、行政法规和中
见；
国证监会的规定，报告的内容是否能
…………
够真实、准确、完整地反映上市公司的
实际情况；
…………
第十九条 书面会 议通知 应当 至少 第十九条 监事会 会议 通知应 当至
包括以下内容： 少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）举行会议的日期、地点和会
（二）事由及议题； 议期限；
3 （三）拟审议的事项（会议提案）； （二）事由及议题；
（四）会议召集人和主持人、临时 （三）发出通知的日期。
会议的提议人及其书面提议； 情况紧急，需要尽快召开监事会
（五）监事表决所必需的会议材 临时会议的，可以随时通过电话或者
料； 其他口头方式发出会议通知，但召集
（六）监事应当亲自出席会议的 人应当在会议上作出说明。
要求； …………
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第
（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。
…………
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日