华致酒行:独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见2023-04-20
华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
作为华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简
称“《上市规则》”)及《公司章程》等相关规定,我们对公司第五届董事会第八
次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的事前认可意见
公司关联方华泽集团有限公司(以下简称华泽集团)、湖南金东酒业有限公
司(以下简称湖南金东)拟合计为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度人
民币 37 亿元提供连带责任保证担保。华泽集团、湖南金东为公司提供担保均不
收取担保费,也不要求公司提供反担保。根据《上市规则》等有关规定,本次交
易构成关联交易。
经核查,上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,
公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情
形。关联担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有
积极影响。
因此,我们同意将《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》提交
公司董事会审议。
二、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可意见
经核查,大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作的过程中,恪尽职守,
遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
因此,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)
吴 革 李建伟 温 健
二〇二三年四月七日