证券代码：300755              证券简称：华致酒行         公告编号：2023-007




                      华致酒行连锁管理股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2023
年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生
召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
       一、审议通过《2022 年年度报告》及摘要
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-008）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
       二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
       经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》内容真实、客观
地反映了公司监事会在 2022 年度的工作情况。具体内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利
于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合
规性及合理性。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对公司内部控制情况进行核查后认为：公司建立了较为完善的法人治
理结构和运行有效的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请人民币 37 亿元的综合
授信额度并由公司关联方华泽集团有限公司、湖南金东酒业有限公司提供连带责
任保证担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，为公司银行融资提供了便
利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保
费用，不存在损害公司利益的情形。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
    关联监事贺明已回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董
事、监事及高级管理人员责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高
充分履职。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2023-013）。
    公司全体监事回避表决，该议案直接提交 2022 年度股东大会审议。
    九、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年度董事、监事薪酬方案》。
    公司全体监事回避表决，该议案直接提交 2022 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为：为进一步优化和完善公司治理结构，根据最新法律法规，监事
会同意对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>及议事规则修订对照表》及
《<公司章程>及议事规则（2023 年 4 月修订）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
特此公告。


             华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                      2023 年 4 月 20 日