证券代码：300758          证券简称：七彩化学           公告编号：2019-017



                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019
年 4 月 25 日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开
了第五届监事事会第四次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以邮件、短信或
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务
代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度
体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018
                                    - 1 -
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经核查，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立
性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，同意续
聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计中介机构。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业
会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法
律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的
利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度
的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网


                                    - 2 -
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪
酬考核管理制度》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，监事会认为：2019 年预计的日常关联交易依据公平的原则，交易
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：2018 年公司实际发生的关联交易依据公平的原则，
交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易
的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经核查，监事会认为：公司根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即
期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报
投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2018 年度公司利润分配预案为：
以公司现有总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金

                                    - 3 -
红利 4.00 元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，余下未分
配利润将滚存至下一年度，用于支持公司经营发展，我们一致同意该项议案。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2018 年度财务报告经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《鞍山七彩化学股份有限公司 2018
年度审计报告》，出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018 年财务
状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年度
审计报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

    经核查，监事会认为：董事会对公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们一致同意该议案事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》


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    经核查，监事会认为：公司将部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于投资参股贵州微化科技有限公司的议案》

    经核查，监事会认为：公司根据长期战略发展需要，利用投资标的公司相关
领域所长，为公司产业升级规划提供必要技术和市场基础。本次投资完成后，公
司通过整合资源、加强技术合作等手段，有利于公司的产业升级和长远发展，能
够有效提高公司的核心竞争力，因此，我们同意该投资事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参股公司的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，
编制了《2019 年第一季度报告》，对公司的 2019 年第一季度的财务状况和经营
成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年第一季度报告的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

                                    - 5 -
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件
    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 25 日




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