七彩化学：2018年度董事会工作报告2019-04-26
鞍山七彩化学股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》
及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东
负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，
维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现
将公司董事会 2018 年年度的工作报告如下：
一、2018 年度公司经营情况
2018 年，是公司成长道路上最具挑战性的一年，也是公司经营管理取得重
大突破的一年，更是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，公司首次
公开发行股票并在创业板上市获中国证监会批准；这一年，公司董事会从长远发
展角度和战略规划层面，对公司未来发展方面进行了全面谋划；这一年，公司董
事会积极发挥决策、统筹、部署、监督、考评等职能，充分细化战略，部署督促
战略落地，对经营层落实管理责任制，为公司全年经营目标提供了方向保障、决
策支持和监督激励。
2018 年，公司实现营业收入 61,094.94 万元，较 2017 年上升 10.53%；营业
利润 12,063.33 万元，较 2017 年下降 1.03%；利润总额 11,933.22 万元，较 2017
年下降 2.05%；归属于上市公司股东的净利润 10,537.69 万元，较 2017 年上升
1.93%。
二、董事会的日常工作开展情况
（一）报告期内董事会会议情况
2018 年，公司董事会共召开会议 10 次，审议并通过 39 项议案；会议均严
格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各
项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席
（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。董事会各独立
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董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管
理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司
决策水平，避免了决策风险和决策失误。
报告期内董事出席董事会情况
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议
徐惠祥 10 10 0 0 否
王贤丰 10 10 0 0 否
齐学博 10 10 0 0 否
张志群 10 10 0 0 否
段文勇 10 10 0 0 否
刘光辉 10 10 0 0 否
丁明 10 10 0 0 否
张燕深 10 10 0 0 否
曾雪云 10 10 0 0 否
报告期内董事会会议审议情况
序号 届次 召开时间 审议内容
关于审议《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
第四届董 为公司 2017 年度审计机构的议案》；
1 事会第十 2018/1/19 关于审议《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国农业银
八次会议 行股份有限公司鞍山分行申请授信并由关联方提供担
保的议案》；
审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》；
审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
第四届董
审议通过《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议
2 事会第十 2018/3/19
案》；
九次会议
审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审
核报告的议案》；
审议通过《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》；
审议通过《会计政策变更的议案》；
审议通过《2015 年至 2017 年审计报告的议案》；
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审议通过《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行高
新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》；
审议通过《内部控制有效性的自我评价报告》；
审议通过《2017 年度日常性关联交易额度超出预计的
议案》；
关于审议《公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》
关于审议《控股股东偿还资金占用费的议案》
审议通过《召开 2017 年年度股东大会的议案》；
审议通过《公司董事会换届选举并提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》；
第四届董
审议通过《公司董事会换届选举并提名第五届董事会独
3 事会第二 2018/5/9
立董事候选人的议案》；
十次会议
审议通过《召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议
案》；
第五届董 审议通过《选举公司董事长的议案》
4 事会第一 2018/5/30
审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
次会议
审议通过《关于<公司拟向鞍山银行胜利支行申请贷款
并由关联方提供担保>的议案》
审议通过《关于补充预计公司和关联方鞍山辉虹颜料科
第五届董
技有限公司关联交易的议案》
5 事会第二 2018/6/22
审议《关于追认和关联方鞍山辉虹颜料科技有限公司发
次会议
生的关联交易的议案》
审议通过《关于<召开公司 2018 年第三次临时股东会>
的议案》
审议通过《关于公司向关联方控股股东鞍山惠丰投资集
第五届董
团有限公司购买土地使用权的议案》
6 事会第三 2018/7/6
审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会
次会议
的议案》
第五届董 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
7 事会第四 2018/8/14 审议通过《关于公司 2015 年度至 2018 年 1-6 月审计报
次会议 告的议案》
审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的议案》
第五届董
审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中
8 事会第五 2018/11/7
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
次会议
审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会
的议案》
第五届董 审议通过《关于调整募集资金投资项目资金需求量的议
9 2018/12/4
事会第六 案》
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次会议 审议《关于公司日常关联交易暨预计未来三年采购蒸汽
量及总额的议案》
第五届董 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
10 事会第七 2018/12/8
审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
次会议
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司共召开 7 次股东大会，作出决议 28 项。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
（三）董事会下属专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会，依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业
性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审议委员
会召开 5 次会议，就定期报告、聘请审计机构及关联交易事项发表专业性意见。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和
内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、2019 年董事会工作计划
（一）优化战略布局，促进战略细化，落实战略目标
2019 年，依托上市公司平台，根据宏观形势和公司所在细分行业发展态势，
及时对公司发展战略进行合理优化，适当提高战略发展目标，加快战略落地。进
一步对优化后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、
有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明。科学、合理部署安排公司经营计划目标，
明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续
管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。
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（二）增强有效内控，提高规范程度
公司将进一步发挥董事会、监事会、董事、独立董事、监事、内审部等机构
和人员的作用，对公司经营管理加强监督。公司将进一步建立和完善内控制度体
系，并有效执行内控制度。公司将充分发挥董事会审计委员会、内审部、证券部
以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、
重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，有效防范风险。
（三）充分运用资本优势，实现跨越发展
以技术产业合作为出发点，以并购重组为手段，谋求产业延伸，未来公司将
以资本市场为依托，以并购重组为手段，积极寻求技术产业合作方，通过技术和
产业合作，壮大公司业务规模，缩短技术研发周期，不断丰富、延长公司产品链，
最终使公司步入良性发展、快速发展、优质发展的轨道。
（四）推进募投项目建设为公司增添发展后劲
公司 2019 年初已经成功发行上市，相关募集资金已经顺利全部到位，董事
会将充分运用上市带来的资本优势和产业相关契机，快速稳步推进募投项目的建
设工作，争取早日建成投产，为公司发展增添后劲。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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