证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-036
鞍山七彩化学股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 13:00；网络投票时间：2019
年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15:00-2019 年 5 月
16 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，鞍山
七彩化学股份有限公司综合楼一楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长徐惠祥先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 45,987,600 股，占上市公司总
股份的 43.1080％。其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 45,978,000 股，
占上市公司总股份的 43.0990％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,600 股，
占上市公司总股份的 0.0090％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 3,408,800 股，占上市公司总
股份的 3.1954％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 3,399,200 股，
占上市公司总股份的 3.1864％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,600 股，
占上市公司总股份的 0.0090％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1525％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
4、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1525％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议
案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1525％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 14,400,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
关联股东鞍山惠丰投资集团有限公司及臧婕回避表决。
9、审议通过《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 45,982,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,403,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8475％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1349％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.公司 2018 年度股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见
3．深交所要求的其他文件。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
