证券代码：300758          证券简称：七彩化学          公告编号：2019-064



                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019
年 8 月 23 日在鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现
场表决方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以
邮件、短信或专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生
和证券事务代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，公司全体监事认为，公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要的程
序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审议，公司全体监事认为，公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2019 年上半年度公司募集资金存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》

    为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公
司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内
部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照
相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司全体监事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，符合相关
法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.《公司第五届监事会第五次会议决议》
    特此公告。




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                                                             2019年8月26日