证券代码：300758           证券简称：七彩化学         公告编号：2019-072


                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于 2019
年 9 月 25 日在鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号公司三楼会议室以现场
表决方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知已于 2019 年 9 月 21 日以邮
件、短信或专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和
证券事务代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关
联交易的议案》
    公司监事会认为，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司申请银行授
信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持
了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了对公司的支持，符合公司
和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审
议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供
担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》
    公司监事会认为，本次变更部分募集资金用途是基于公司实际需求做出的调
整，符合公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东
利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部
分募集资金用途并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》
    公司监事会认为，公司拟向控股股东购买资产事项遵循了自愿平等、诚实守
信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损
害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意上述关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                             2019年9月25日