证券代码：300758           证券简称：七彩化学         公告编号：2019-087



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于 2019
年 8 月 28 日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开
了第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 24 日以邮件、短信或
专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9

名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告的议案》

    2019 年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》
    同意公司向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请不超过 25,732 万元
人民币授信额度（其中：固定资产贷款 5,732 万元，期限 7 年；短期贷款 20,000
万元，期限 1 年）以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司自有房屋所
有权、土地使用权作为抵押标的并由公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供
全额连带责任保证担保，免于支付担保费用。授权董事长徐惠祥先生及其授权代

表办理相关事宜。
    独立董事对此事项进行了事前认可和发表了同意的独立意见，公司保荐机构
长江证券承销保荐有限公司发表了相关意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受
关联方担保的公告》
    关联董事徐惠祥先生回避表决。
    表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2019年8月29日