七彩化学：2019年度董事会工作报告2020-04-23
鞍山七彩化学股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司
《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对
全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会
各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运
作能力。现将公司董事会 2019 年年度的工作报告如下：
一、2019 年度公司经营情况
2019 年，是公司成长道路上最具关键挑战性的一年，也是公司 IPO 成功上
市刚刚起步的一年，更是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司首次公开
发行股票创业板上市于 2019 年 2 月 22 日在深圳证券交易所挂牌。在国家宏观经
济增速整体放缓和中美贸易摩擦愈演愈烈的大环境下，公司上下紧紧围绕公司战
略部署，深耕细作，在推进募投项目建设、对外投资、人才引进、科技创新等工
作卓有成效，为公司未来发展打下了坚实基础。
全年实现营业收入 69,458.49 万元，较上年同期增长 13.69%；实现营业利
润 15,467.32 万元，较上年同期增长 28.22%；归属于上市公司股东的净利润
10,809.92 万元，较上年同期增长 2.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 13,337.14 万元、较上年同期增长 24.91%。
二、董事会的日常工作开展情况
（一）报告期内董事会会议情况
2019 年，公司董事会共召开会议 7 次，审议并通过 37 项议案；会议均严格
执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项
决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或
列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严
格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大
事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决策水
平，避免了决策风险和决策失误。
报告期内董事出席董事会情况
缺席 是否连续两次未
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
次数 亲自出席会议
徐惠祥 7 7 0 0 否
王贤丰 7 7 0 0 否
齐学博 7 7 0 0 否
张志群 7 7 0 0 否
段文勇 7 7 0 0 否
刘光辉 7 7 0 0 否
丁明 7 7 0 0 否
张燕深 7 7 0 0 否
曾雪云 7 7 0 0 否
报告期内董事会会议审议情况
序号 届次 召开时间 审议内容
第五届董事会 《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方
1 2019/1/2
第八次会议 监管协议的议案》；
《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工
商变更登记的议案》；
《关于修订鞍山七彩化学股份有限公司章程（草案）
的议案》；
第五届董事会
2 2019/3/20 《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》；
第九次会议
《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金的议案》；
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
第五届董事会
3 2019/4/25 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
第十次会议
《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管
理制度的议案》
《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》
《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
《关于设立上海及广州分公司的议案》
《关于公司聘任高级管理人员及高级管理人员职务
变动的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
《关于投资参股贵州微化科技有限公司的议案》
《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2018 年度股东大会的议案》；
《关于参与投资分宜川流长枫新材料投资合伙企业
第五届董事会 （有限合伙）的议案》
4 2019/5/27
第十一次会议
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
第五届董事会
5 2019/8/23 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
第十二次会议
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议通过《关于会计政策变更的公告》
审议通过《公司实际控制人为公司申请银行授信额
度提供担保暨关联交易的议案》
第五届董事会
6 2019/9/25 审议通过《变更部分募集资金用途的议案》
第十三次会议
审议通过《购买控股股东资产暨关联交易的议案》
审议通过《2019 年第三季度报告的议案》
第五届董事会 审议通过《公司申请银行授信额度并提供抵押担保
7 2019/10/28
第十四次会议 和接受关联方担保的议案》
审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，作出决议 16 项。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
（三）董事会下属专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会，依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业
性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员
会召开 7 次会议，就定期报告、聘请审计机构、募集资金使用及关联交易事项发
表专业性意见。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和
内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、2020 年董事会工作计划
（一）战略布局、细化、落实战略
2020 年，依托上市公司平台，提高战略发展目标，加快战略落地，对优化
后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、有跟踪、有
反馈，责任明确，惩罚分明，科学、合理部署安排公司经营计划目标，明确管理
层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续管理优化、
科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。
（二）做好公司信息披露工作
2020 年，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司
内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。
（三）提升公司规范经营和管理水平
2020 年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，
结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规
范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，
完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。加强董事履职能力
培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（四）充分运用资本优势，实现跨越发展
以技术产业合作为出发点，以并购重组为手段，谋求产业延伸，未来公司将
以资本市场为依托，以并购重组为手段，积极寻求技术产业合作方，通过技术和
产业合作，壮大公司业务规模，缩短技术研发周期，不断丰富、延长公司产品链，
最终使公司步入良性发展、快速发展、优质发展的轨道。
（五）加大研发投入
立足于化工产业化创新体系的构建，计划在以下几个方面进行技术研究及攻
关：
1、反应工程
2、分离工程
3、连续化
4、分析检测、应用服务
推进创新、规划/网罗资源，搭建创新平台、建立鞍山、上海协同研发框架
规则，细化创新激励管理评价，促进完成成果转化。
（六）继续推进安全健康环保生产
牢固树立“红线”意识，在安全、环保、职业健康工作上持续加大投入。确
保安全、环保、职业健康工作向国际高标准看齐，安全、环保、职业健康管理一
直贯穿于公司所有生产经营活动始终，公司从上到下要严格执行。
（七）推进企业文化建设
公司文化经过了多年的积累和沉淀，形成了全公司认可的核心价值观，要继
续深化，加强执行，科学考核，注重平时的宣传与引导，对认可公司的核心价值
观、并在践行公司企业文化中有突出表现的给予奖励。
2020 年初发生了新冠状病毒肺炎，武汉及全国各地相继封城，给制造业带
来沉重压力。不忘初心，牢记使命，聚焦市场，董事会将充分结合市场环境及公
司发展战略目标，以技术创新为契机，制定相应的产业提升策略，快速推进企业
的发展，高质量提升产品竞争力。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
