鞍山七彩化学股份有限公司
                    2019 年度独立董事述职报告

    本人作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、

《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席参加
公司组织的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见；
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股
东合法权益。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

    一、参加会议情况

    （一）出席股东大会情况

    报告期内，公司召开 4 次股东大会，出席情况如下：
独立董事   应参加股东大                  以现场/通讯方   委托出席次
                          亲自出席次数                                缺席次数
  姓名       会次数                        式参加次数        数

 丁明           4              4                 4           0           0

    （二）出席董事会会议情况
    报告期内，公司召开 7 次董事会，出席情况如下：
独立董事    应参加董事                   以现场/通讯方   委托出席次
                          亲自出席次数                                缺席次数
  姓名        会次数                       式参加次数        数

  丁明          7              7                 7           0           0

    报告期内，本人均提前仔细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，
在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为该等议案均未损害公司和全体

股东，特别是中小股东的利益。本人对本年度内历次董事会所有议案均投了同意
票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。




                                         - 1 -
     二、发表意见的情况

序号     会议名称     召开日期                   发表意见情况

       第五届董事会   2019 年3 月 《关于以<募集资金置换预先投入募投项目和已
 1
         第九次会议      18 日    支付发行费用自筹资金>的议案》发表了独立意见
                                  《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
                                  《关于续聘 2019 年度审计机构》
                                  《关于会计政策变更》
                                  《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核
                                  管理制度》
                                  《关于 2019 年度日常关联交易预计》
                                  《关于确认公司 2018 年度日常关联交易》
       第五届董事会   2019 年4 月
 2                                《关于公司 2018 年度利润分配预案》
         第十次会议      25 日
                                  《关于公司聘任高级管理人员及高级管理人员职
                                  务变动》
                                  《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
                                  金管理》
                                  《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资
                                  金占用情况和公司对外担保情况》
                                  对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
       第五届董事会   2019 年5 月 《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独
 3
       第十一次会议      27 日    立意见
                                  《2019 年上半年度公司关联方资金占用和对外担
                                  保情况的专项说明》
                                  《关于公司开展外汇套期保值业务》
       第五届董事会   2019 年8 月
 4                                《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
       第十二次会议      23 日
                                  情况》
                                  《关于会计政策变更》
                                  对上述相关事项发表了独立意见。
                                  《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度
                                  提供担保暨关联交易》
       第五届董事会   2019 年9 月
 5                                《关于变更部分募集资金用途》
       第十三次会议      25 日
                                  《关于购买控股股东资产暨关联交易》
                                  对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
                                  《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和
       第五届董事会   2019 年 10
 6                                接受关联方担保的议案》发表了事前认可及独立
       第十四次会议    月 28 日
                                  意见。

     三、专门委员会履职情况

     作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证

券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，及时了解公司财务状况和

                                      - 2 -
经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、内部审计报告
等议案进行审议，履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

       四、对公司进行现场调查的情况

       本人作为公司独立董事期间，忠实履行独立董事职务，对公司进行了考察，

深入了解公司的内部控制和财务等状况，重点对公司的经营状况、管理和内部控
制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等
方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公
司各重大事项的进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通，掌握公司的运行
动态。


       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

       （一）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保
证 2019 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利
益。
       （二）本人与公司相关人员进行沟通，对公司治理结构及经营管理的调查，

深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就
此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的
议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地

行使表决权。

       六、培训和学习情况

       本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训。更全面地了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运

                                      - 3 -
作。

    七、其他事项

    （一）报告期内，未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    （二）无提议召开董事会的情况。

    （三）无提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
    感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持；2020
年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉
尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。

    （以下无正文）




                                     - 4 -
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
之签字页）




                                           独立董事签署：____________
                                                            丁 明

                                                      2020 年 4 月 23 日




                                  - 5 -