证券代码：300758         证券简称：七彩化学             公告编号：2020-055



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 3 日在辽宁
省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会
第十八次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 29 日以邮件、专人送达方式通知公司
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）第五届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2020年5月7日