七彩化学：关于召开2019年年度股东大会的通知（已取消）2020-04-23
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-044
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第十七次会议，决定 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第
十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 13:00
2、网络投票时间：2020 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具
体时间为：2020 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
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股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020 年 5 月 7 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2、截至股权登记日 2020 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《2019 年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已于公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：上述议案 7 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
6.00 《2019 年年度报告及摘要的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
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托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 11 日—2020
年 5 月 12 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 5 月 12
日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，
请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙 亮
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
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（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
八、附件
附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365758”，投票简称为
“七彩投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9：15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
鞍山七彩化学股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
鞍山七彩化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有
限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
会议议案表决指示：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《2019 年度利润分配及资本公积金转
5.00 √
增股本预案的议案》
7.00 《2019 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司
8.00 √
章程>的议案》
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附 注：
1.请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权”
栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。
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附件三：
鞍山七彩化学股份有限公司
股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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