证券代码：300758              证券简称：七彩化学           公告编号：2020-066


                    鞍山七彩化学股份有限公司
        关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案
                         修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 9 日、
2020 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议和 2020 年第一次临时股东
大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

       根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本 106,680,000 股股为基数，向全体
股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 8 股。公司利润分配方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕。本次非发行
的股票价格由原来 22.30 元/股调整为 12.00 元/股。

       公司于 2020 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：

   预案章节                  章节内容                      修订情况
                                               1.更新本次非公开发行的审批情况
                                               2.修订本次非公开发行的发行对象认
特别提示          特别提示                     购金额上限和认购数量上限；
                                               3.修订本次非公开发行的发行价格；
                                               4.修订本次非公开募集资金上限
                  一、发行人基本情况           更新公司的注册资本
第一节 本次非公                                1.修订本次非公开发行的发行对象认
开发行股票方案    四、发行方案概要             购金额上限和认购数量上限；
概要                                           2.修订本次非公开发行的发行价格；
                  五、本次非公开发行募集资金投 修订本次非公开发行的募集资金上限


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     预案章节                    章节内容                         修订情况
                    向
                    七、本次非公开发行是否导致公
                                                   更新公司实际控制人持股数量情况
                    司控制权发生变化
                    八、本次非公开发行方案已经取
                    得有关主管部门批准的情况及尚 更新本次非公开发行的审批情况
                    需呈报批准的程序
第三节 发行对象                                    修订了徐惠祥任职经历和控制的核心
                    一、徐惠祥
的基本情况                                         企业情况
第四节 附条件生 四、徐惠祥、惠丰投资、张朝益
                                                   补充了本次认购对象与公司签订的补
效的股票认购协      与七彩化学签署的附条件生效的
                                                   充协议的内容
议的内容摘要        股票认购协议之补充协议
                                                   更新了本次募集资金上限和拟投入募
                    一、本次募集资金使用计划
                                                   集资金金额
                                                   1.更新 2019 年、2020 年一季度收入
第五节本次募集
                                                   和研发费用投入情况；
资金使 用的可行
                    二、本次募集资金投资项目的可 2.更新公司取得发明专利及研发人员
性分析
                    行性分析                       数量情况；
                                                   3.更新截止 2020 年 3 月末公司借
                                                   款、利息支出等情况
                    一、本次发行后公司业务及资产
第六节 董事会关 整合计划、公司章程、股东结
                                            更新公司实际控制人持股数量情况
于本次发行对公 构、高管人员结构、业务结构的
司影响的讨论与      变动情况
分析                二、本次发行后公司财务状况、 更新本次募集资金上限和补充流动资
                    盈利能力及现金流量的变动情况 金上限金额
第七节 公司利润 三、公司最近三年现金分红及未 更新公司 2019 年度利润分配实施情
分配情况            分配利润使用情况               况
                                                   1.更新公司 2019 年扣非前后净利润
第八节 董事会关
                    二、本次发行对公司主要财务指 情况；
于本次发行相关
                    标的影响及相关主体作出的有关 2.更新了募集资金上限金额；
的声明及承诺事
                    承诺并兑现填补回报的具体措施 3.更新了本次非公开发行摊薄即期回
项
                                                   报对公司主要财务指标的影响

       修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。

       特此公告。



                                               2
    鞍山七彩化学股份有限公司
                      董事会
               2020年5月27日




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