证券代码：300758                 证券简称：七彩化学           公告编号：2020-099


                       鞍山七彩化学股份有限公司
        关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案
                       第二次修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 9 日、
2020 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十九次会
议，于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公
开发行股票的相关议案。

       公司于 2020 年 8 月 2 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。本次
非公开发行股票预案主要修订情况如下：

   预案章节                    章节内容                       修订情况
                                                 1.更新本次非公开发行的审批情况
                                                 2.修订本次非公开发行的发行对象认
重大事项提示      重大事项提示
                                                 购金额上限和认购数量上限；
                                                 3.修订本次非公开募集资金上限
                  三、本次非公开发行对象及其与
                                                 删除了原发行对象张朝益
                  公司的关系
                                                 1.修订本次非公开发行的发行对象、
                                                 发行对象认购金额上限和认购数量上
                  四、发行方案概要               限；
第二节 本次非公                                  2.删除了原发行对象张朝益认购股份
开发行股票方案                                   的限售期；
概要
                  五、本次非公开发行募集资金投
                                                 修订本次非公开发行的募集资金上限
                  向
                  六、本次非公开发行是否构成关 删除了张朝益是否属于关联方及是否
                  联交易                         构成关联交易有关内容
                  七、本次非公开发行是否导致公 更新公司实际控制人持股比例情况


                                           1
     预案章节                    章节内容                       修订情况
                    司控制权发生变化
                    八、本次非公开发行方案已经取
                    得有关主管部门批准的情况及尚 更新本次非公开发行的审批情况
                    需呈报批准的程序
                    二、鞍山惠丰投资集团有限公司 更新了了关联方重要担保情况
第三节 发行对象
                                                   删除了原认购对象张朝益基本情况相
的基本情况          三、张朝益
                                                   关内容
第四节 附条件生 三、徐惠祥、惠丰投资与七彩化 删除了原认购对象张朝益与七彩化学
效的股票认购协      学签署的附条件生效的股票认购 签署的股票认购协议及补充协议的内
议的内容摘要        协议之补充协议                 容
第五节 本次募集
                                                   更新了本次募集资金上限和拟投入募
资金使用的可行      一、本次募集资金使用计划
                                                   集资金金额
性分析
                    一、本次发行后公司业务及资产
第六节 董事会关 整合计划、公司章程、股东结
                                            更新公司实际控制人持股比例情况
于本次发行对公 构、高管人员结构、业务结构的
司影响的讨论与      变动情况
分析                二、本次发行后公司财务状况、 更新本次募集资金上限和补充流动资
                    盈利能力及现金流量的变动情况 金上限金额
第八节 董事会关                                    1.更新了募集资金上限金额及发行数
                    二、本次发行对公司主要财务指
于本次发行相关                                     量上限；
                    标的影响及相关主体作出的有关
的声明及承诺事                                     2.更新了本次非公开发行摊薄即期回
                    承诺并兑现填补回报的具体措施
项                                                 报对公司主要财务指标的影响

       修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》。

       特此公告。




                                                        鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    2020年8月3日



                                               2