证券代码：300758            证券简称：七彩化学        公告编号：2020-109



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2020 年 8 月 13 日 13 时 00 分
    2、会议结束时间：2020 年 8 月 13 日 15 时 00 分
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 13 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司
会议室；
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
    5、会议召集人：董事会
    6、会议主持人：董事长 徐惠祥先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份
82,876,058 股，占上市公司总股份的 43.1592％。其中：通过现场投票的股东
14 人，代表股份 64,811,960 股，占上市公司总股份的 33.7520％。通过网络投
票的股东 14 人，代表股份 18,064,098 股，占上市公司总股份的 9.4072％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份
21,984,218 股，占上市公司总股份的 11.4487％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 3,920,120 股，占上市公司总股份的 2.0415％。通过网络投票的
股东 14 人，代表股份 18,064,098 股，占上市公司总股份的 9.4072％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。

    三、议案审议表决情况
    本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 82,875,558 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 21,983,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9977％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
   1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见；




                                             鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 8 月 13 日