证券代码：300758          证券简称：七彩化学          公告编号：2020-141



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日在鞍
山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室以现场表决方式召开了第五
届监事会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 11 月 6 日以邮件、短信或专人送
达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次
会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代孙亮先
生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的
议案》

    本次投资符合公司整体发展战略，对公司长远发展具有积极影响。本次交易
事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交
易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带
责任担保暨关联交易的议案》

    公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公
司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保
费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不
会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相
关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供
连带责任担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业
（有限合伙）的议案》

    公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，审议和表决程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司全
资子公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙
企业（有限合伙）的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《第五届监事会第十九次会议决议》。

    特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
                  监事会
          2020年11月13日