证券代码：300758          证券简称：七彩化学           公告编号：2021-006



                   鞍山七彩化学股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 22 日在辽
宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第二十
九次会议。会议通知已于 2021 年 03 月 18 日以邮件、短信或专人送达方式通知
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、
投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长，其中，募
投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预
期，不能按原定计划完成。因此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资
金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用
状态的日期进行了延后调整。
    独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司
发表了相关意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，在不影响募集资金使用和正常
经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
    独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司
发表了相关意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年03月22日