证券代码：300758          证券简称：七彩化学           公告编号：2021-016



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日在辽宁
省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第三十次
会议。会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以邮件、短信或专人送达方式通知公司全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》

    公司为优化贷款结构，满足经营发展需要，向中国银行股份有限公司鞍山高
新区支行（以下简称“中国银行”）申请不超过42,932万元人民币（或等值外币）
授信额度，有效期自中国银行发文之日起1年（其中：固定资产贷款22,932万元，
期限7年；短期贷款20,000万元，期限1年），以公司及公司全资子公司东营市天
正化工有限公司（以下简称“东营天正”）自有房屋所有权、土地使用权作为抵
押标的并由东营天正、公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士无偿提供全额连带
责任保证担保。授权董事长徐惠祥先生及其授权代表办理相关事宜。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担
保方式等最终以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求
决定。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保
荐有限公司发表了相关意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度
并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。
    徐惠祥先生回避表决。
    表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；现场会议召开时间：
2021 年 4 月 20 日下午 13:00；会议的股权登记日：2021 年 4 月 14 日。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第五届董事会第三十次会议决议》

    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2021年4月2日