证券代码：300758          证券简称：七彩化学              公告编号：2021-020



                   鞍山七彩化学股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日在辽
宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第三十
一次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以邮件、短信或专人送达方式通知公
司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    审议通过《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议
案》

    董事会同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、广发银行股份
有限公司沈阳分行开设募资金资金账户，用于募集资金的存放和使用进行专户管
理。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金银行签订《募
集资金三方监管协议》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户的公
告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案不需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件

《第五届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。




                                     鞍山七彩化学股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021年4月12日