证券代码：300758            证券简称：七彩化学           公告编号：2021-065



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。

  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 13 时 00 分
    2、会议结束时间：2021 年 6 月 10 日 15 时 00 分

    网络投票时间：2021 年 6 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 6 月 10 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 6 月 10 日 9：15 至 2021 年 6 月 10 日 15：00 的任意时间；
    3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司
会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：董事会
    6、会议主持人：徐惠祥先生
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
    （二）会议出席情况

    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 32 人， 代 表 股 份
129,399,019 股，占上市公司总股份的 53.6032％。其中：通过现场投票的股东
18 人，代表股份 111,146,440 股，占上市公司总股份的 46.0421％。通过网络投
票的股东 14 人，代表股份 18,252,579 股，占上市公司总股份的 7.5611％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份
18,737,779 股，占上市公司总股份的 7.7621％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 485,200 股，占上市公司总股份的 0.2010％。通过网络投票的股
东 14 人，代表股份 18,252,579 股，占上市公司总股份的 7.5611％。

    公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    总 表 决 情 况： 同 意 129,382,319 股 ， 占出 席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
99.9871％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意 18,721,079 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9109％；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0491％；弃权
7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0400％。

    三、律师出具的法律意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2．北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见。




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                                                                  董事会
                                                       2021 年 6 月 10 日