证券代码：300758           证券简称：七彩化学           公告编号：2021-071



                   鞍山七彩化学股份有限公司
关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第
五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金合计人民币 62,084,619.21 元。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2935 号文《关于同意鞍山七彩化
学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承
销保荐有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股股
49,377,600.00 股，每股发行价格为人民币 12 元。截至 2021 年 5 月 7 日止，本公
司实际已向徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司发行人民币普通股股票
49,377,600.00 股，募集资金总额为人民币 592,531,200.00 元，扣除不含税的各项
发行费用合计人民币 7,613,012.22 元，实际募集资金净额为人民币 584,918,187.78
元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]110Z0004 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、募集资金投资项目情况

    公司《创业板非公开发行 A 股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                       金额单位：人民币万元

 序号                 项目名称                   总投资                  拟投入募集资金
            高色牢度高光牢度有机颜料及
     1                                                     22,000.00              22,000.00
            其中间体清洁生产一期项目
     2      补充流动资金                                   27,253.12              27,253.12
     3      偿还银行贷款                                   10,000.00              10,000.00
                   合计                                    59,253.12              59,253.12

         上述项目的投资总额为 59,253.12 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资
金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本
公司流动资金。

         公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情
形。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，
截至 2021 年 5 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 62,084,619.21 元，具体情况如下：

                                                                        金额单位：人民币元
                                         承诺募集资金投      以自筹资金投
序号                项目名称                                                    拟置换金额
                                             资金额            入金额
          高色牢度高光牢度有机颜料及其
 1                                        220,000,000.00      62,084,619.21    62,084,619.21
          中间体清洁生产一期项目
                  合计                    220,000,000.00      62,084,619.21    62,084,619.21


         四、相关审议程序及中介机构意见

         （一）董事会意见
         经审议，我们认为，公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于
保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。我们同意公司使用募集资金
62,084,619.21元置换已预先投入募投项目的自筹资金。本次置换事项不影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规
的规定。
    （二）监事会意见
    经审议，我们认为，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，
置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。本次置
换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，我
们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事一致认为，本次使用募集资金置换募投项目已预先投入自筹资
金事项，符合公司发展的需要；本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情
形，也不会影响公司募投项目的正常实施，且募集资金置换时间距募集资金到账
时间不超过6个月；董事会审议本事项时履行了相关审议程序，符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情况。因此，独立董事同意公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹
资金事项。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入的自
筹资金事项进行了鉴证，出具了《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]110Z0182号），认为七
彩化学管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，公允反映了七彩化学公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况。
    （五）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账
时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规的要求；
    2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司上述事项无异议。

    五、备查文件

    （一）第五届董事会第三十四次会议决议
    （二）第五届监事会第二十五次会议决议
    （三）独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
    （四）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]110Z0182号）
    （五）长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于
鞍山七彩化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核
查意见》

    特此公告。




                                             鞍山七彩化学股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2021年6月11日