证券代码：300758             证券简称：七彩化学            公告编号：2021-074



                    鞍山七彩化学股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开
第五届董事会第三十四次会议，决定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2021 年第三
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
       （二）股东大会的召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第
三十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       （四）会议召开的日期、时间：
       1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 13:00
       2、网络投票时间：2021 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 6 月 30 日 9：15 至 2021 年 6 月 30 日 15：00 的任意时间。
       （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。
       1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
       2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

                                      - 1 -
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 25 日。
       （七）出席对象：
       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       2、截至股权登记日 2021 年 6 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
       上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       3、公司董事、监事和高级管理人员。
       4、公司聘请的律师。
       5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》
       1.01 提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       1.02 提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       1.03 提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       1.04 提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       1.05 提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       1.06 提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
       2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
       2.01 提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人
       2.02 提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
       2.03 提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人
       3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》（累积投票议案）
       3.01 提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

                                     - 2 -
    3.02 提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
    第 4 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次
会议审议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                     备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                  以投票

                                 累积投票提案

           关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
 1.00                                                         应选人数 6 人
           选人的议案

    1.01 提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人             √

    1.02 提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人             √

    1.03 提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人             √

    1.04 提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人             √

    1.05 提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人               √

    1.06 提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人             √




                                     - 3 -
         关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
  2.00                                                      应选人数 3 人
         人的议案

    2.01 提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人          √

    2.02 提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人          √

    2.03 提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人          √

         关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
  3.00                                                      应选人数 2 人
         事候选人的议案

    3.01 提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事          √

    3.02 提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事          √

                                 非累计投票提案

  4.00   关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案              √


    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    4、本次会议不接受电话登记。




                                     - 4 -
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 6 月 26 日—2021
年 6 月 28 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 6 月 28
日 17:00 之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，
请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

    六、其他事项

    （一）会务联系方式
    联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
    联 系 人：孙 亮
    联系电话：0412-8386166
    传真号码：0412-8386366
    电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
    现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    （一）第五届董事会第三十四次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

    八、附件

    附件一：网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东参会登记表。



                                   - 5 -
特此公告。




                     鞍山七彩化学股份有限公司
                                        董事会
                             2021 年 6 月 15 日




             - 6 -
附件一：


                    网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350758
    2、投票简称：七彩投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           投给候选人的选举票数                     填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                  ......                           ......
                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


                                  - 7 -
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00-15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
       者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     - 8 -
附件二：


                 鞍山七彩化学股份有限公司
         2021年第三次临时股东大会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：
    兹委托                先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    会议议案表决指示：



                                                    备注

提案编码                  提案名称                该列打勾     同意   反对   弃权
                                                  的栏目可
                                                  以投票

                       累积投票提案

          关于董事会换届选举暨提名第六届董事
  1.00                                                       应选人数 6 人
          会非独立董事候选人的议案
          提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非
     1.01                                            √
          独立董事候选人
             提名王贤丰先生为公司第六届董事会非
     1.02                                            √
             独立董事候选人
             提名齐学博先生为公司第六届董事会非
     1.03                                            √
             独立董事候选人
             提名张志群先生为公司第六届董事会非
     1.04                                            √
             独立董事候选人
             提名乔治先生为公司第六届董事会非独
     1.05                                            √
             立董事候选人
             提名段文勇先生为公司第六届董事会非
     1.06                                            √
             独立董事候选人
             关于董事会换届选举暨提名第六届董事
  2.00                                                       应选人数 3 人
             会独立董事候选人的议案
             提名梁晓东女士为公司第六届董事会独
     2.01                                            √
             立董事候选人
             提名金作鹏先生为公司第六届董事会独
     2.02                                            √
             立董事候选人
             提名张燕深女士为公司第六届董事会独
     2.03                                            √
             立董事候选人


                                      - 9 -
          关于监事会换届选举暨提名第六届监事
  3.00                                                 应选人数 2 人
          会非职工代表监事候选人的议案
          提名刘志东先生为公司第六届监事会非
     3.01                                         √
          职工代表监事
          提名王素坤女士为公司第六届监事会非
     3.02                                         √
          职工代表监事
                             非累计投票提案

          关于变更公司注册资本及修订<公司 章
  4.00                                            √
          程>的议案


    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                          委托人签名（盖章）：
                                          委托日期：   年    月    日
    附 注：
    1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏
中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。




                                 - 10 -
附件三：


                鞍山七彩化学股份有限公司
                           股东参会登记表

名称/姓名

营业执照号码/ 身份证号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否委托

备注




                                 - 11 -