证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2021-081 鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开; 4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有 公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 6 月 30 日 13 时 00 分 2.会议结束时间:2021 年 6 月 30 日 15 时 00 分 网络投票时间:2021 年 6 月 30 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11: 30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15 至 2021 年 6 月 30 日 15:00 的任意时间; 3、会议召开地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司 会议室 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5.会议召集人:董事会 6.会议主持人:徐惠祥先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 128,920,319 股,占上市公司 总股份的 53.4049%。其中:通过现场投票的股东 18 人,代表股份 111,146,440 股,占上市公司总股份的 46.0421%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 17,773,879 股,占上市公司总股份的 7.3628%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 18,259,079 股,占上市公司总 股份的 7.5638%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 485,200 股,占 上市公司总股份的 0.2010%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 17,773,879 股,占上市公司总股份的 7.3628%。 公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议,全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、议案审议情况 本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果 如下: 1.以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 1.01 提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 1.02 提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 1.03 提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 1.04 提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 1.05 提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 1.06 提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 2.以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》 2.01 提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 2.02 提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 2.03 提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 3.以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 3.01 提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 3.02 提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 128,920,220 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,980 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%。 4.以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 128,920,219 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东 及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占该等股东有 效表决权股份数的 0.0001%;弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 18,258,979 股,占该等 股东有效表决权股份数的 99.9995%;反对 100 股,占该等股东有效表决权股份 数的 0.0005%;弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0%。 三、律师出具的法律意见 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1. 2021 年第三次临时股东大会决议; 2.2021 年第三次临时股东大会的法律意见。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 30 日