证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-081
鞍山七彩化学股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 13 时 00 分
2.会议结束时间：2021 年 6 月 30 日 15 时 00 分
网络投票时间：2021 年 6 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 6 月 30 日 9：15 至 2021 年 6 月 30 日 15：00 的任意时间；
3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司
会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 128,920,319 股，占上市公司
总股份的 53.4049％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 111,146,440
股，占上市公司总股份的 46.0421％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
17,773,879 股，占上市公司总股份的 7.3628％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 18,259,079 股，占上市公司总
股份的 7.5638％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 485,200 股，占
上市公司总股份的 0.2010％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 17,773,879
股，占上市公司总股份的 7.3628％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：
1.以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
1.01 提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
1.02 提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
1.03 提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
1.04 提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
1.05 提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
1.06 提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
2.以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》
2.01 提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
2.02 提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
2.03 提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
3.以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
3.02 提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 128,920,220 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,980 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%。
4.以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 128,920,219 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占该等股东有
效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,258,979 股，占该等
股东有效表决权股份数的 99.9995%；反对 100 股，占该等股东有效表决权股份
数的 0.0005%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 2021 年第三次临时股东大会决议；
2．2021 年第三次临时股东大会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
