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公司公告

七彩化学:第六届监事会第二次会议决议公告2021-07-16  

                        证券代码:300758         证券简称:七彩化学           公告编号:2021-091



                   鞍山七彩化学股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称或“公司”)于 2021 年 7 月 16 日在
辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号,公司三楼会议室以现场表决
方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知已于 2021 年 7 月 13 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持,董事会秘书于兴春先生和证券事务
代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    (一)审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    经审核,监事会认为公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
性补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定,是根据公司当前实际
情况而做出的合理决策,不影响公司正常生产经营,有利于提高资金的使用效率
和经济效益,本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害
公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司终止该
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于参与投资川流新材料基金二期的议案》
    公司本次对外投资事项,符合公司发展战略,审议和表决程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于参与投资川流新材料基金二期的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届监事会第二次会议决议

    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                  监事会
                                                             2021年7月16日