七彩化学:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-07-17
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2021-094
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 16 日召开
第六届董事会第二次会议,决定于 2021 年 8 月 2 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第六届董事会第
二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 2 日下午 13:00
2、网络投票时间:2021 年 8 月 2 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:
30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 8 月 2 日 9:15 至 2021 年 8 月 2 日 15:00 的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。
1、现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;
2、网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
- 1 -
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021 年 7 月 27 日。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2、截至股权登记日 2021 年 7 月 27 日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。
二、会议审议事项
1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市
公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过,内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 √
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四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委
托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续;
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续;
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记
表》(附件三),以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021 年 7 月 27 日—2021
年 7 月 30 日 9:00 至 17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 7 月 30
日 17:00 之前送达或传真到公司。
(三)登记地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司证
券部,邮编:114225(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样,
请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认)。
(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票,网络投票的具体操作流程见(附件一)。
六、其他事项
(一)会务联系方式
联系地址:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
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联 系 人:孙 亮
联系电话:0412-8386166
传真号码:0412-8386366
电子邮箱:zhengquan@hifichem.com
现场会议半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
(一)第六届董事会第二次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
八、附件
附件一:网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:股东参会登记表。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 17 日
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附件一:
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350758
2、投票简称:七彩投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(第 1 项提案,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(第 2 项提案,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事(第 3 项提案,采用等额选举,应选人数为 2 位)股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二:
鞍山七彩化学股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
鞍山七彩化学股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
会议议案表决指示:
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
1.00 √
动资金的议案
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(盖章):
委托日期: 年 月 日
附 注:
1.请在提案(累积投票提案除外)对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏
中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。
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附件三:
鞍山七彩化学股份有限公司
股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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