证券代码：300758             证券简称：七彩化学           公告编号：2021-094



                    鞍山七彩化学股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开
第六届董事会第二次会议，决定于 2021 年 8 月 2 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
       （二）股东大会的召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第
二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
       （四）会议召开的日期、时间：
       1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日下午 13:00
       2、网络投票时间：2021 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 8 月 2 日 9：15 至 2021 年 8 月 2 日 15：00 的任意时间。
       （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。
       1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
       2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

                                      - 1 -
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 7 月 27 日。
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    2、截至股权登记日 2021 年 7 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    3、公司董事、监事和高级管理人员。
    4、公司聘请的律师。
    5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。

    二、会议审议事项

    1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                     备注
提案编
                                提案名称                          该列打勾的栏
  码
                                                                  目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

                                非累计投票提案

 1.00    关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案       √


                                     - 2 -
    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    4、本次会议不接受电话登记。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 7 月 27 日—2021
年 7 月 30 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 7 月 30
日 17:00 之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，
请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

    六、其他事项

    （一）会务联系方式
    联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号


                                  - 3 -
联 系 人：孙 亮
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。

八、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。

特此公告。




                                         鞍山七彩化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 7 月 17 日




                               - 4 -
附件一：


                     网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350758
    2、投票简称：七彩投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           投给候选人的选举票数                     填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                  ......                           ......
                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


                                  - 5 -
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  - 6 -
附件二：


                  鞍山七彩化学股份有限公司
          2021年第四次临时股东大会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：
       兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
       会议议案表决指示：
                                                     该列打勾
提案
                          提案名称                   的栏目可     同意   反对   弃权
编码
                                                       以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

        关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
1.00                                                    √
        动资金的议案


       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股数量：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                              委托人签名（盖章）：
                                              委托日期：     年     月    日
       附 注：
       1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏
中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
       2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
       3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。


                                      - 7 -
附件三：


                鞍山七彩化学股份有限公司
                           股东参会登记表

名称/姓名

营业执照号码/ 身份证号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否委托

备注




                                 - 8 -