证券代码：300758            证券简称：七彩化学           公告编号：2021-099



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日 13 时 00 分
    2.会议结束时间：2021 年 8 月 2 日 15 时 00 分

    网络投票时间：2021 年 8 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 8 月 2 日 9：15 至 2021 年 8 月 2 日 15：00 的任意时间；
    3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司
会议室
    4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5.会议召集人：董事会
    6.会议主持人：徐惠祥先生
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 125,626,922 股，占上市公司
总股份的 52.0406％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 110,961,640
股，占上市公司总股份的 45.9656％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
14,665,282 股，占上市公司总股份的 6.0751％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 14,965,682 股，占上市公司总
股份的 6.1995％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 300,400 股，占
上市公司总股份的 0.1244％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,665,282
股，占上市公司总股份的 6.0751％。

    公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。

    二、议案审议情况
    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 125,626,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,964,982 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9953％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2．北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年第四次临时
股东大会的法律意见。




                                              鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 8 月 2 日