证券代码：300758          证券简称：七彩化学           公告编号：2021-115



                   鞍山七彩化学股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议通知已于 2021
年 8 月 19 日以邮件、短信或专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐
惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了
2021 年上半年度公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
情况。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、 企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、
合规。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带
责任担保暨关联交易的议案》
    根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司沈阳
分行申请最高额不超过 1 亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人
徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币
1 亿元，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用。
授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。
    独立董事对此事项进行了事前认可和发表了同意的独立意见，公司保荐机构
长江证券承销保荐有限公司发表了相关意见；具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    徐惠祥先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于受让基金份额的议案》
    拟受让鞍山信泰实业有限公司持有的鞍山先进制造创新创业投资基金管理
中心（有限合伙）2,100 万元基金份额，其中受让信泰实业实缴份额 630 万元、
尚未实缴 1,470 万元份额；受让完成后公司持有基金份额为 10.34%。
    公司此次投资将使用公司自有资金，提高资金利用效率，除获取基金财务回
报外，本公司将借助专业投资机构的经验与资源，把握行业发展的前沿与动态，
寻找和培育新材料领域的合作伙伴，有利于公司长远发展，实现产业与资本的良
性互动。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    （一）《第六届董事会第五次会议决议》
    （二）《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
                  董事会
           2021年8月26日