证券代码：300758            证券简称：七彩化学           公告编号：2022-029



                   鞍山七彩化学股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 13 时 00 分
    2.会议结束时间：2022 年 3 月 30 日 15 时 00 分

    网络投票时间：2022 年 3 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 3 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022
年 3 月 30 日 9：15 至 2022 年 3 月 30 日 15：00 的任意时间；
    3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室
    4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5.会议召集人：董事会
    6.会议主持人：徐惠祥先生
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 210,530,618 股，占上市公司
总股份的 51.3192％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 194,428,138
股，占上市公司总股份的 47.3941％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
16,102,480 股，占上市公司总股份的 3.9252％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 23,305,904 股，占上市公
司总股份的 5.6811％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,203,424
股，占上市公司总股份的 1.7559％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
16,102,480 股，占上市公司总股份的 3.9252％。

    二、议案审议情况
    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    （一）审议通过《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意 210,518,918 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 23,294,204 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9498％；反对 11,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0502％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    （二）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 29,550,884 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9604％；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 23,294,204 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9498％；反对 11,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0502％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 29,550,884 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9604％；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 23,294,204 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9498％；反对 11,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0502％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.2022 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见。




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                                                                 2022 年 3 月 30 日