证券代码：300758              证券简称：七彩化学         公告编号：2022-060



                    鞍山七彩化学股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
       1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
       3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
       4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 13 时 00 分
       2.会议结束时间：2022 年 5 月 26 日 15 时 00 分

       网络投票时间：2022 年 5 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022
年 5 月 26 日 9：15 至 2022 年 5 月 26 日 15：00 的任意时间；
       3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室
       4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
       5.会议召集人：董事会
       6.会议主持人：徐惠祥先生
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 194,007,598 股，占上市公司
总股份的 47.2915％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 193,297,918
股，占上市公司总股份的 47.1186％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 709,680
股，占上市公司总股份的 0.1730％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,782,884 股，占上市公司
总股份的 1.6534％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,073,204
股，占上市公司总股份的 1.4804％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
709,680 股，占上市公司总股份的 0.1730％。

    本次会议董事出席 8 人、监事 3 人和见证律师 2 人。高级管理人员列席 5
人。

    二、议案审议情况
    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    审议通过《关于新增、修改营业范围及修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 194,007,598 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,782,884 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.2022 年第三次临时股东大会决议。
    2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见。




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                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 26 日