证券代码：300758          证券简称：七彩化学         公告编号：2022-086



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届
董事会第十五次会议。会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以邮件、专人送达方式通
知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 8 名，委托 1 名，王贤丰先生已授权委托齐学博生先生行使投票表决权。
本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合
解除限售条件的 123 名首次授予激励对象可解除限售的共计 249.0462 万股限制
性股票在第一个限售期满后办理解除限售事宜，对符合解除限售条件的 14 名预
留授予激励对象可解除限售的共计 30.8720 万股限制性股票在第一个限售期满后
办理解除限售事宜。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单发
表了核查意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线信息科技
股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    因董事徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、乔治先生为本次股权激励计
划的激励对象，其作为关联董事已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    （一）《第六届董事会第十五次会议决议》；
    （二）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                                鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年9月19日