证券代码：300758        证券简称：七彩化学            公告编号：2022-113



                   鞍山七彩化学股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届
董事会第十八次会议。会议通知已于 2022 年 11 月 11 日以邮件、专人送达方式
通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 8 名，委托 1 名，王贤丰先生已授权委托齐学博生先生行使投票表决
权。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    同意公司与广东美联新材料股份有限公司共同出资设立辽宁美彩新 材料有
限公司（以下简称“标的公司”，最终以登记机关核准的名称为准），并以标的公
司为实施主体投资 25 亿元建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）项目。
    标的公司注册资本为 5 亿元，其中，公司拟以货币及/或实物出资 人民币
24,500.00 万元，认缴标的公司的注册资本 24,500.00 万元，占标的公司注册资
本的 49%；美联新材拟以货币出资人民币 25,500.00 万元，认缴标的公司的注册
资本 25,500.00 万元，占标的公司注册资本的 51%。本次交易完成后，标的公司
成为公司参股公司。
    公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见；公司保荐机构出
具了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    段文勇先生回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同日 在中 国证 监 会指 定信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    《第六届董事会第十八次会议决议》

    特此公告。




                                                   鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2022年11月17日