证券代码：300758           证券简称：七彩化学          公告编号：2023-020



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第六届监事会第十八次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务
代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次对外投资暨关联交易的相关事项遵循自愿、公平合理、协
商一致原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合公司及股东的
整体利益。符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》

    监事会认为，公司对参股公司辽宁美彩增加投资额履行了必要的法律程序，
公司本次对外投资事项能有效整合双方稀缺资源及技术管理等优势，有利于推动
双方全面战略合作和公司发展。审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件
和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《第六届监事会第十九次会议决议》。

    特此公告。




                                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                             2023年3月14日