证券代码：300758           证券简称：七彩化学            公告编号：2023-028



                   鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
决定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议通知已于
2023 年 3 月 4 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第
十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
     （四）会议召开的日期、时间
     1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 13:00
     2、网络投票时间：2023 年 3 月 20 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20
日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日 9：15
至 2023 年 3 月 20 日 15：00 的任意时间
     （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式
     1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议
     2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互

                                    - 1 -
联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 15 日
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    2、截至股权登记日 2023 年 3 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    3、公司董事、监事和高级管理人员
    4、公司聘请的律师
    5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员
    （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

     二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码如下：
                                                                   备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                 非累积投提案
            《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并
   1.00                                                             √
            由公司提供担保的议案》

    上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第二十会议审议通过，具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


                                     - 2 -
     三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    4、本次会议不接受电话登记。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 3 月 16 日—2023
年 3 月 17 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 3 月 17 日
17:00 之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，证券部，
邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

     五、其他事项
    会务联系方式：
    联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号


                                    - 3 -
联 系 人：孙 亮
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件
（一）《第六届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。

七、附件
附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。

特此公告。


                                           鞍山七彩化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 3 月 15 日




                               - 4 -
附件一：

                  网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350758
    2、投票简称：七彩投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                    - 5 -
附件二：


                 鞍山七彩化学股份有限公司
        2023年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山七彩化学股份有限公司：

    兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

    会议议案表决指示：

                                                                      同   反   弃
                                                       备注
 提案                                                                 意   对   权
                       提案名称
 编码                                               该列打勾的栏
                                                      目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                  非累积投票提案
        《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资
 1.00                                                      √
        产贷款并由公司提供担保的议案》


    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                              委托人签名（盖章）：
                                              委托日期：        年   月    日




                                      - 6 -
附 注：

   1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用

“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

   2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

   3. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。




                                     - 7 -
附件三：


                鞍山七彩化学股份有限公司
                           股东参会登记表

名称/姓名

营业执照号码/ 身份证号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否委托

备注




                                 - 8 -