证券代码：300758          证券简称：七彩化学           公告编号：2023-043



                   鞍山七彩化学股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第六届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务
代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    报告真实、客观地反映了监事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议
的执行情况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核的公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度报告》《2022 年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务资格及从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的
审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司
审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理
地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘会计师事务所的相关事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为，公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次
利润分配的预案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》《募集资金年度存放与使用情况的鉴证
报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易
的议案》
    监事会认为，本次事项符合公司和全体股东的利益，其审议程序符合相关法
律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       （十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购数量、回购价格的议案》
    监事会认为，本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格事项
已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限
制性股票及调整回购数量、回购价格的事项，并同意提交公司股东大会审议并表
决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价
格的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       （十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，
本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况，
使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    第六届监事会第二十一次会议决议

    特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
                监事会
           2023年4月26日