鞍山七彩化学股份有限公司
                   2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全
体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各
项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作
能力。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    公司报告期内，受国内外宏观环境、行业竞争加剧、公司产能利用率下降、
原材料价格上涨、研发费用投入增加、股权激励费用摊销等诸多因素影响。公司
共实现营业收入 120,855.27 万元，比上年同期-10.27%；归属于母公司股东的净
利润-277.45 万元，比上年同期-101.54%。

    二、董事会的日常工作开展情况

    1、报告期内董事会会议情况
    公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 36 项议案；会议均严格执行《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施
情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）
了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照
相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、
重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决策水平，避
免了决策风险和决策失误。
    报告期内董事出席董事会情况
                                                      缺席   是否连续两次未
  姓名     应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数
                                                      次数     亲自出席会议
 徐惠祥        9             9              0          0          否
 王贤丰           9               0                 9           0         是
 齐学博           9               9                 0           0         否
 张志群           9               9                 0           0         否
 段文勇           9               9                 0           0         否
 张燕深           7               7                 0           0         否
 金作鹏           7               7                 0           0         否
 梁晓东           9               9                 0           0         否
  王齐            2               2                 0           0         否
 王永华           2               2                 0           0         否

       报告期内董事会会议审议情况

序号       届次        召开时间                         审议内容

        第六届董事                    《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目
 1      会第十次会    2022/2/8        入园合同的议案》；
        议                            《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

                                      《关于回购公司股份方案的公告的议案》；
                                      《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资
                                      金永久补充流动资金的议案》；
        第六届董事
                                      《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接
 2      会第十一次    2022/3/13
                                      受关联方担保的议案》；
        会议
                                      《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议
                                      案》；
                                      《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
                                      《2021 年度总经理工作报告的议案》；
                                      《2021 年度董事会工作报告的议案》；
                                      《2021 年度报告及摘要的议案》；
                                      《2021 年度财务决算报告的议案》；
                                      《续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                      《2021 年度利润分配预案的议案》；
                                      《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
        第六届董事
                                      《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
 3      会第十二次    2022/4/22
                                      议案》；
        会议
                                      《2022 年第一季度报告的议案》；
                                      《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
                                      的议案》
                                      《关于修订公司章程的议案》
                                      《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》
                                      《召开 2021 年度股东大会的议案》

 4      第六届董事    2022/5/9        《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
      会第十三次                《关于新增、修改营业范围及修订<公司章程>的议
      会议                      案》；
                                《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；


                                《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
      第六届董事
                                《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
 5    会第十四次   2022/8/25
                                项报告>的议案》；
      会议
                                《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

                                《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
      第六届董事
                                第一个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售
 6    会第十五次   2022/9/19
                                期解除限售条件成就的议案》；
      会议


                                《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议
                                案》；
      第六届董事                《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分
 7    会第十六次   2022/9/28    行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》；
      会议                      《关于<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍
                                山市分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》；
                                《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

                                《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
      第六届董事
                                《关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行
 8    会第十七次   2022/10/25
                                申请银行授信额度暨关联担保的议案》；
      会议
                                《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

      第六届董事                《关于对外投资暨关联交易的议案》；
 9    会第十八次   2022/11/16   《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》；
      会议

     2、董事会对股东大会的执行情况
     报告期内，公司共召开 7 次股东大会，作出决议 19 项。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
     3、董事会下属专门委员会运作情况
     公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、依据工作细
则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会
决策参考，报告期内公司审计委员会召开 5 次会议，就定期报告、聘请审计机构、
募集资金使用及关联交易事项等发表专业性意见；薪酬与考核委员会召开 1 次，
对公司董监高薪酬进行了审议；提名委员会召开 1 次，对公司补选两名独立董事
进行了资格审查及提名。
    4、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和
内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知
识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    三、2023 年董事会工作计划

    1、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
    2、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规
章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强
学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公
司治理中的核心作用。
    3、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优
化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。




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                                                          2023 年 4 月 25 日